ألقت السلطات المصرية القبض على 20 متهماً في أكبر عملية لغسل الأموال، في مكتب بريد مطروح، من خلال فتح حسابات وإجراء تحويلات بريدية تقدر بإجمالي مليار و750 مليون جنيه، على 25 حسابا بريديا.وأفادت التحقيقات بتورط 5 موظفين بمكتب بريد مطروح و15 متهماً من المستفيدين وأصحاب الحسابات البريدية التي تمت عليها التحويلات، إضافة ...

أدانت هيئة محلفين في ولاية كونيكتيكت الأمريكية يوم أمس الجمعة مديرا تنفيذيا سابقا للشركة الفرنسية لصناعة أنظمة السكة الحديدية "ألستوم" لدوره في مخطط لرشاوى وغسل أموال بمشاركة مسؤولين في إندونيسيا.وذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان صحفي إن هيئة المحلفين أدانت لورنس هوسكينز في ست تهم تتعلق بانتهاك قانون الممارسات ...

قالت الشرطة اليونانية أمس الثلاثاء، إن السلطات اعتقلت موظفي إغاثة اثنين وتحقق مع 30 شخصا إجمالا من العاملين في نفس المنظمة على جزيرة ليسبوس للاشتباه في تهريبهم مهاجرين إلى اليونان فضلا عن التجسس وغسل أموال.وذكرت الشرطة في بيان أن المشتبه بهم، وبينهم 24 أجنبيا وستة يونانيين، يعملون على الجزيرة منذ أواخر 2015 على ...